Les Panama Papers

PHP Tour 2017

Bonjour a tous !

Benoit Simard

me

Revenons 2 ans en arrière

L’origine

En 2015, Un lanceur d’alerte partage des données avec le journal allemand Süddeutsche Zeitung

source

La volumetrie

C’est la plus grosse fuite de données de l’histoire, et de loin !

11,5 millions de documents représentant 2,6To

amount of data

ICIJ

International Consortium of Investigative Journalists

icij

~200 journalistes dans plus de 65 pays

Equipe de 12 personnes à temps plein (USA, Costa Rica, Venezuela, Germany, France, Spain)

50% travaillent sur l’analyse des données

Le bilan

Révélation des Panama Papers en Avril 2016, et ouverture des données en mai.

Un impact mondial, et qui continue toujours, avec l’implication de

  • 12 chefs d’etats

  • 128 dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires

  • 14 000 societés, banques ou cabinets d’avocats

  • 511 banques liées directement

  • 150 procedures judiciaires dans 18 pays

Les fondateurs de Monsack Fonseca ont été arrêtés en Février pour blanchiment d’argent.

Prix Pulitzer

10 Avril 2017

Les panama papers ont gagné le prix Pulitzer pour leur invistigation et l’utilisation d’outils novateurs avec la collaboration de plus 300 journalistes repartis sur 6 continents.

Pulitzer

Comment ils ont fait ?

Le processus

process
disconnected

OCR et Cloud

3 millions de fichiers x 10 secondes/fichier = 1 année

1 année / 35 serveurs = 1,5 semaine

processing time

La stack technique

technical stack

Neo4j

Les graphes de propriétés

graph1

Les noeuds

  • Les entités du graphe

  • Peuvent avoir des propriétés

  • Peuvent avoir des labels (étiquettes)

Les relations

  • Relient des noeuds avec un type et une direction

  • Peuvent avoir des propriétés

Des relations locales

whiteboard
rdbms

Cypher

cypher pattern
pattern

Revenons au Panama Papers

Le modèle

panama model
  • Entity : L’entité offshore

  • Officer : Une personne (morale ou physique) ayant un lien avec l’entité offshore

  • Intermediary : Un intermédiaire, généralement un cabinet d’avocat

  • Address : Une addresse

Quelques stats

Le top 20 des intermédiaires

Mossack Fonseca

Regardons les entreprises offshores créées par Mossack Fonseca

Les paradis fiscaux populaires des francais

Les intermédiaire populaire a Paris

Les couples gagnants

En investigation, il est important d’identifier les gens qui opèrent ensemble

Ces petits chemins …​

Mais aussi de voir les liens possible entre deux personnes

Pour aller plus loin

Panama sandbox

sandbox

Merci

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questions

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